Certificado Personalizado de validación para empresas
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Adapta el proceso de verificación a tus necesidades. Con el Certificado Personalizado de validación para empresas, seleccionas únicamente los servicios que requieres. Valida la información clave de socios, clientes o proveedores sin costos adicionales, con total seguridad y confianza.
Con Klibu, tú decides qué verificar, sin complicaciones:
Autenticidad garantizada: Verifica la Constancia de Situación Fiscal de Personas Morales y PFAES, asegurando que los documentos sean válidos.
Consulta directa al SAT: Obtén validación instantánea de la situación fiscal con acceso directo a la plataforma oficial.
Revisión en listas de riesgo: Validamos a través de la razón social y datos únicos como el RFC, para detectar vínculos con morosos en el SAT y con listas públicas de cumplimiento para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT).
Cumplimiento normativo: Asegura la revisión según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Fuentes consultadas: Realizamos la validación con fuentes nacionales e internacionales como ONU, GAFI e INTERPOL, garantizando el cumplimiento de estándares globales.
Búsqueda avanzada: Consulta actas y acuerdos jurídicos publicados por tribunales de la República Mexicana.
Evaluación de riesgos: Identifica demandas pasadas en las que la empresa haya participado, ya sea como defensor o actor.
Cobertura completa: Accede a una base de datos extensa de documentos legales para validar la situación jurídica de cualquier empresa.
Expediente legal completo: Incluye el acta constitutiva y otros documentos esenciales para validar la existencia de la empresa.
Transparencia garantizada: Documentación oficial y detallada que respalda el cumplimiento legal de la empresa.
Decisiones informadas: Obtén el respaldo necesario para tomar decisiones comerciales seguras.
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