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verificación de identidad

Certificado Empresarial

Corroborar la veracidad de clientes y proveedores potenciales.

¿Cómo funciona?

Captura de datos

Con Klibu obten tus certificados de confianza. 

Puedes envíar solicitudes o ingresar la información de documentos para verificar de forma rápida y accesible, asegurándote de que  los datos sean genuinos.  

Con una simple imagen capturada por un usuario en su dispositivo.

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¿Qué documentos verificamos?

Verificamos la identidad, veracidad y corroboramos la información de documentos digitales y/o físicos para garantizar que las personas o empresas sean quienes dicen ser.

RFC

revision de antecedentes

Revisión de
listas negras

Dictamen legal

Constancia de situación fiscal (RFC)

¿Cómo funciona?

Captura o carga del documento

Verificación de documento.

Procesamiento mediante OCR.

Verificación de información
con SAT.

¿Qué incluye?

  • Verificación de Constancias de situación fiscal en formatos (PDF, JPG, JPEG, PNG).
  • Consulta directo al sitio del SAT.

Revisión de Listas Negras

¿Cómo funciona?

  • Se realiza una revisión de la persona física ante “Blacklists” públicas planteadas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) para fomentar el cumplimiento de los estándares internacionales de prevención y combate al lavado de dinero y financiación del terrorismo con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos derivados de dichos delitos.
  • Incluímos normas de organismos internacionales como ONU, GAFI y OFAC

¿Qué incluye?

Método de filtración de personas según
listas públicas de cumplimiento para la
Prevención del Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT).

Nombre completo  más
el CURP para omitir errores por
homonimia.

Dictamen legal

¿Cómo funciona?

validar dictamen legal

Klibu cumple la función
de compartir estos documentos y
características de la empresa para
ser validados por un despacho de
abogados.

Finalmente, entregamos el resultado
de la opinión legal para que puedas
tomar decisiones sobre las relaciones
comerciales que mantienes con
esta empresa.

¿Qué incluye la opinión legal?

  • Obtendrás un expediente legal para que una empresa sea validada legalmente, el expediente legal se completa con diferentes documentos asociados como el acta constitutiva.
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