¿Cómo evitar fraudes en PyMEs?

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¿Cómo evitar fraudes en PyMEs?

El fraude empresarial es un problema que afecta a empresas de todos los tamaños y estructuras. Uno de los errores más habituales es pensar que si una empresa no tiene un tamaño considerable, no es propensa al fraude, esto es un gran error, pues el fraude está presente en cualquier tipo de organización. De hecho, encuestas demuestran que, en el caso de las PyMEs, el 90% de los fraudes cometidos son internos.

Por esta razón debemos tener muy en claro cuáles son los riesgos existentes, que acciones podemos tomar para mitigarlos y finalmente usar Klibu como una herramienta de verificación útil a la hora de evitar que todos estos riesgos, mucho de ellos de fraude, lleguen a concretars

Un estudio de la Better Business Bureau (BBB) reveló que casi dos tercios de las pequeñas empresas fueron blanco de estafadores al menos una vez en los tres años anteriores. Más de una de cada ocho perdió dinero o información comercial confidencial. Según la encuesta, las pérdidas anuales por fraude en pequeñas empresas alcanzan los $7,000 millones.

Tipos de fraude en PyMEs

Malversación de fondos Desvío de fondos por empleados o socios que manejan cuentas bancarias o nóminas, aprovechando la excesiva confianza depositada en ellos.
Falsificación de gastos  Inflar o falsificar informes de gastos, presentando recibos de actividades no realizadas o exagerando costos.
Robo de activos  Sustracción de inventario o bienes físicos, común en empresas con productos valiosos, aprovechando la falta de controles.
Autocontrato o contratos con empresas vinculadas  Celebración de contratos entre la empresa y negocios con intereses personales, sin revelar el conflicto de interés.
Apropiación de clientes o propiedad intelectual   Uso indebido de la propiedad intelectual o clientes de la empresa para fundar una empresa rival o para beneficio personal.

¿Cómo evitar caer en fraudes cómo PyME?

Implementar controles internos sólidos: es crucial implementar medidas preventivas que minimicen los riesgos y protejan los recursos de la empresa
Realizar auditorías periódicas: las revisiones regulares de las finanzas y operaciones pueden detectar irregularidades antes de que escalen.
Capacitar a los empleados: crear una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia es clave para prevenir fraudes.
Monitorea los contratos y relaciones comerciales: es importante que los socios comerciales pasen por procesos de investigación.
Uso de tecnología de verificación: plataformas como Klibu ofrecen soluciones de verificación de identidad y documentación para asegurarse de que las personas con las que haces negocios son quienes dicen ser.

Descubre cómo Klibu puede proteger tu negocio y prevenir fraudes.

La tecnología ha comenzado a jugar un papel importante en la prevención de este tipo de delitos, utilizando datos y herramientas conectada a fuentes oficiales que permiten investigar desde tu celular si una identificación es válida o no, investigar antecedentes de socios, proveedores y clientes, previniendo relaciones comerciales fraudulentas.
Te recomendamos usar el certificado intermedio para concretar procesos de contratación y relaciones comerciales como solución para combatir delitos como el fraude.

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Desconocer a un socio de negocio puede derivar en un proceso legal por fraude, lavado de dinero, corrupción o cualquier otro tipo de delito financiero. Al utilizar klibu, reduces significativamente el riesgo y te aseguras de que las personas con las que tratas sean legítimas.

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